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Geldwäscherecht

Thelen:Geldwäscherecht

Autor:	Martin Thelen
Verfügbarkeit:	Auf Lager.
Veröffentlicht am:	30.11.2023
Artikelnummer:	2572053
ISBN / EAN:	9783406794278

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Produktbeschreibung

Zum WerkDas Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Gerade der Immobilienbereich ist in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Auch bei Geschäftsprüfungen ist das Geldwäscherecht aufgrund seiner politischen Brisanz ein zentraler Aspekt, in einigen Kammerbezirken werden gar Sonderprüfungen durchgeführt. Verstöße des Notars gegen seine geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Für Notare ist daher eine genaue Kenntnis der gesetzlichen Vorgaben unerlässlich. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer und bietet darüber hinaus zahlreiche weiterführende Informationen und praktische Hinweise. Behandelt werden unter anderem

Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes
Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
Transparenzregister und Mitteilungspflicht
Sanktionsmaßnahmen

Vorteile auf einen Blick

hoher Praxisbezug
kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
zahlreiche veranschaulichende Beispiele

Zur NeuauflageDie Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:

das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldung
die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften

ZielgruppeFür Notariate, Notarassessorinnen und Notarassessoren, Revisorinnen und Revisoren und Richterschaft.